Binance ใกล้บรรลุข้อตกลง! ยกเลิก “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

Binance กำลังเจรจากับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพื่อยกเลิกข้อกำหนด การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อปี 2023 Binance Holdings Ltd.กระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เพื่อยกเลิกข้อกำหนดสำคัญที่ให้มี “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอก” ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการยุติคดีในปี 2023 กรณีถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการป้องกันการฟอกเงิน ด้วยค่าปรับสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายงานจาก Bloomberg ระบุว่าอัยการรัฐบาลกลางกำลังหารือกับ Binance เกี่ยวกับการยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งสะท้อนท่าทีใหม่ของ DOJ ที่เริ่มผ่อนปรนต่อการใช้ผู้ตรวจสอบอิสระ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกผู้ตรวจสอบหลายรายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนไปแล้ว แม้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบนี้ ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีแต่ Binance อาจต้องนำข้อกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมาใช้ก่อนที่ DOJ จะอนุมัติ Binance เคยจ่ายค่าปรับก้อนใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีเมื่อปี 2023 และนับแต่นั้นก็พยายามฟื้นความสัมพันธ์กับทางการสหรัฐฯ และนายฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) หรือ CZ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้รับโทษจำคุก 4 เดือนตามข้อตกลงดังกล่าว เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา CZ กล่าวในพอดแคสต์ว่ากำลังขออภัยโทษจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ Binance ยังมีบทบาทในการพัฒนา Stablecoin ที่ออกโดย World Liberty Financial Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการของครอบครัวทรัมป์อีกด้วย Matthew Galeotti หัวหน้าแผนกคดีอาญาคนใหม่ของ DOJ ได้ระบุในบันทึกข้อความเมื่อต้นปีนี้ว่า แม้ผู้ตรวจสอบจะมีประโยชน์ในการลดการกระทำผิดซ้ำแต่ก็อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และรบกวนการดำเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ที่ผ่านมา DOJ ได้ยุติการกำกับดูแลอิสระสำหรับบริษัท 3 แห่งที่ตกลงรับผู้ตรวจสอบภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลไบเดน โดยอัยการแจ้งศาลว่าจะยุติการตรวจสอบที่หน่วยงานสองแห่งของบริษัท Glencore Plc ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมกันถึง 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 และ 2024 ส่วนบริษัทอีกสองแห่งคือ หน่วยงานของ NatWest Group Plc จากสหราชอาณาจักร และ Austal USA ได้ตกลงใช้ข้อกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นแทนการมีผู้ตรวจสอบ สำหรับ Binance เดิมทีถูกกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบองค์กรถึงสองรายภายหลังการยอมรับสารภาพผิดกับ DOJ และข้อตกลงแยกต่างหากกับ สำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบที่ทำงานในนามของ FinCEN ยังคงดำเนินงานอยู่ Binance เคยพยายามให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังยกเลิกผู้ตรวจสอบที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โฆษกของ DOJ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่ Binance ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นเช่นกัน ที่มา : bloomberg.com ✅Better Trade 2025 : ปลดล็อคความคิด พิชิตโอกาส ฉลาดลงทุน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/Better-Trade-2025 (function(){function c(){var b=a.contentDocument||a.contentWindow.document;if(b){var d=b.createElement('script');d.innerHTML="window.__CF$cv$params={r:'a1ef86bc2e7cf91a',t:'MTc4NDY5MjY5OQ=='};var a=document.createElement('script');a.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);";b.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement('iframe');a.height=1;a.width=1;a.style.position='absolute';a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border='none';a.style.visibility='hidden';document.body.appendChild(a);if('loading'!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener('DOMContentLoaded',c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);'loading'!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();

Binance ใกล้บรรลุข้อตกลง! ยกเลิก “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ชัชชญา อังคุลี

efinAI

Binance ใกล้บรรลุข้อตกลง! ยกเลิก “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ชัชชญา อังคุลี

ที่เกี่ยวข้อง

CIVIL ลุยครึ่งปีหลัง ส่งมอบ 9 โครงการ 4.1 พันลบ. ตุน Backlog 1.46 หมื่นลบ.รับรู้ยาวถึงปี 72

GBS ดัน “Quanto KIKO” เรือธงใหม่ ขยายพอร์ตกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง ดัน AUM ปีนี้ทะลุ 2 หมื่นลบ.

SME D Bank โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 2569 หนุนเอสเอ็มอีเข้าสินเชื่อ 4 หมื่นลบ. โต 12% เม็ดเงินเข้าระบบศก.กว่า 1.87 แสนลบ.

ครม.รับทราบผลโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ช่วย 39 ล้านคน เงินหมุนเวียน 7.8 หมื่นล้าน

เงินที่ดีคืออะไร? ถอดรหัสการ “เสกเงินจากอากาศ” และปรัชญาการเงินกับ ทิว Thai Ratel | NeoWealth Club

efinAI