Binance ใกล้บรรลุข้อตกลง! ยกเลิก “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

Binance กำลังเจรจากับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพื่อยกเลิกข้อกำหนด การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อปี 2023 Binance Holdings Ltd.กระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เพื่อยกเลิกข้อกำหนดสำคัญที่ให้มี “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอก” ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการยุติคดีในปี 2023 กรณีถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการป้องกันการฟอกเงิน ด้วยค่าปรับสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รายงานจาก Bloomberg ระบุว่าอัยการรัฐบาลกลางกำลังหารือกับ Binance เกี่ยวกับการยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งสะท้อนท่าทีใหม่ของ DOJ ที่เริ่มผ่อนปรนต่อการใช้ผู้ตรวจสอบอิสระ หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกผู้ตรวจสอบหลายรายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนไปแล้ว แม้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เกี่ยวกับข้อกำหนดการตรวจสอบนี้ ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีแต่ Binance อาจต้องนำข้อกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นมาใช้ก่อนที่ DOJ จะอนุมัติ Binance เคยจ่ายค่าปรับก้อนใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ เพื่อยุติคดีเมื่อปี 2023 และนับแต่นั้นก็พยายามฟื้นความสัมพันธ์กับทางการสหรัฐฯ และนายฉางเผิง จ้าว (Changpeng Zhao) หรือ CZ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้รับโทษจำคุก 4 เดือนตามข้อตกลงดังกล่าว เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา CZ กล่าวในพอดแคสต์ว่ากำลังขออภัยโทษจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ นอกจากนี้ Binance ยังมีบทบาทในการพัฒนา Stablecoin ที่ออกโดย World Liberty Financial Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการของครอบครัวทรัมป์อีกด้วย Matthew Galeotti หัวหน้าแผนกคดีอาญาคนใหม่ของ DOJ ได้ระบุในบันทึกข้อความเมื่อต้นปีนี้ว่า แม้ผู้ตรวจสอบจะมีประโยชน์ในการลดการกระทำผิดซ้ำแต่ก็อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และรบกวนการดำเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ที่ผ่านมา DOJ ได้ยุติการกำกับดูแลอิสระสำหรับบริษัท 3 แห่งที่ตกลงรับผู้ตรวจสอบภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลไบเดน โดยอัยการแจ้งศาลว่าจะยุติการตรวจสอบที่หน่วยงานสองแห่งของบริษัท Glencore Plc ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมกันถึง 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 และ 2024 ส่วนบริษัทอีกสองแห่งคือ หน่วยงานของ NatWest Group Plc จากสหราชอาณาจักร และ Austal USA ได้ตกลงใช้ข้อกำหนดการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นแทนการมีผู้ตรวจสอบ สำหรับ Binance เดิมทีถูกกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบองค์กรถึงสองรายภายหลังการยอมรับสารภาพผิดกับ DOJ และข้อตกลงแยกต่างหากกับ สำนักงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบที่ทำงานในนามของ FinCEN ยังคงดำเนินงานอยู่ Binance เคยพยายามให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังยกเลิกผู้ตรวจสอบที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โฆษกของ DOJ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ ขณะที่ Binance ไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นเช่นกัน ที่มา : bloomberg.com ✅Better Trade 2025 : ปลดล็อคความคิด พิชิตโอกาส ฉลาดลงทุน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/Better-Trade-2025 (function(){function c(){var b=a.contentDocument||a.contentWindow.document;if(b){var d=b.createElement('script');d.innerHTML="window.__CF$cv$params={r:'a1f087160cfc823d',t:'MTc4NDcwMzE5OQ=='};var a=document.createElement('script');a.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);";b.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement('iframe');a.height=1;a.width=1;a.style.position='absolute';a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border='none';a.style.visibility='hidden';document.body.appendChild(a);if('loading'!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener('DOMContentLoaded',c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);'loading'!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();

Binance ใกล้บรรลุข้อตกลง! ยกเลิก “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

efinAI

Related Topics

Reported by

Chatchaya Angkhulee

efinAI

Binance ใกล้บรรลุข้อตกลง! ยกเลิก “ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Chatchaya Angkhulee

Related

EXIM Bank ชูสินเชื่อ ESG ดอกเบี้ยเริ่ม 2.75% หนุนผู้ส่งออก รับกติกาการค้าโลกใหม่

Krungthai CIO มองตลาดหุ้นโลกพักฐาน จากสงครามตึงเครียด แนะสะสมหุ้น AI คุณภาพสูง รับงบ Q2 สหรัฐฯ แกร่ง

อินโดฯ ไฟเขียวตั้งฮับการเงิน-ชูสิทธิประโยชน์เทียบชั้นดูไบ คาดดึงเงินไหลเข้า 2.8 หมื่นล้านดอลล์

CIVIL ลุยครึ่งปีหลัง ส่งมอบ 9 โครงการ 4.1 พันลบ. ตุน Backlog 1.46 หมื่นลบ.รับรู้ยาวถึงปี 72

Latest

Clarity Act ยังไม่เคลียร์! เดโมแครตไม่ปลื้มดีลจริยธรรม ข้องใจ “ใครจะตรวจสอบผู้มีอำนาจ”

เงินที่ดีคืออะไร? ถอดรหัสการ “เสกเงินจากอากาศ” และปรัชญาการเงินกับ ทิว Thai Ratel | NeoWealth Club

บิตคอยน์พุ่งแตะ $66,956 ตลาดคริปโทฯ ฟื้น รับแรงหนุน ETF–ความหวังร่าง CLARITY Act

สรุปข่าวเด่นคริปโต ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

KUB Chain เปิดบทใหม่! เปลี่ยนผ่านสู่ KUB Foundation องค์กรไม่แสวงหากำไรในสวิตฯ มุ่งสู่โครงสร้างพื้นฐาน Open-Fi

efinAI