efinAI

ธุรกรรมคริปโทฯ ต้องสงสัยในเกาหลีใต้พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจในช่วงปี 2025 ทั้งการฟอกเงินและการปั่นค่าเงิน ท่ามกลางฐานนักลงทุนทะลุ 10 ล้านราย แค่ 8 เดือนแรกของปีมีรายงานธุรกรรมต้องสงสัย 36,684 ครั้งแซงยอดรวมของ 2 ปีก่อน ข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงินเกาหลี (Korea Financial Intelligence Unit หรือ FIU) ซึ่งได้รับจาก ส.ส.จิน ซอง-จุน (Rep. Jin Seong-jun) แห่งพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีพบว่า ผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย (Suspicious Transaction Reports : STRs) จำนวนรวมทั้งสิ้น 36,684 รายงาน ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2025 ตัวเลขดังกล่าวนี้สูงกว่ายอดรวมของ STRs ที่ยื่นในระยะเวลาสองปีก่อนหน้า 35,734 รายงานอย่างชัดเจน ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง (Specific Financial Information Act) ผู้ประกอบการสินทรัพย์เสมือนในประเทศมีข้อบังคับที่ต้องรายงานธุรกรรมใด ๆ ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไปยัง FIU ซึ่งมักมาในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมาย เช่น แปลงเงินจากต่างประเทศเป็นคริปโทฯ บนแพลตฟอร์มต่างชาติ ก่อนส่งกลับเข้าในประเทศเพื่อถอนเป็นเงินสด รายงาน STRs รายปีได้เติบโตขึ้นแบบทวีคูณ ก้าวกระโดดจาก 199 รายงานในปี 2021 เป็น 17,977 รายงานในปี 2022 แม้จะลดเหลือ 16,076 รายงานในปี 2023 แต่ก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 20,000 รายงานในปี 2024 ก่อนที่จะพุ่งสูงขึ้นเป็น 36,684 รายงานในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2025 ข้อมูลจากกรมศุลกากรเกาหลี (Korea Customs Service) ชี้ว่ามูลค่ารวมของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนทั้งหมดที่ถูกส่งต่อไปยังอัยการระหว่างปี 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2025 มีมูลค่าประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่า 90% เป็นคดีฟอกเงิน วิธีการหนึ่งที่ถูกใช้คือการเปลี่ยนเงินทุนอาชญากรรมให้เป็นสินทรัพย์เสมือนผ่านศูนย์ซื้อขายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเลี่ยงธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบดั้งเดิม จากนั้นจึงโอนสินทรัพย์เสมือนกลับเข้าสู่แพลตฟอร์มในประเทศเพื่อถอนเป็นเงินสด กรณีล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ Stablecoin ในทางที่ผิดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยทางการได้จับกุมผู้รับแลกเปลี่ยนเงิน ที่โอนเงินที่ได้รับจากผู้นำเข้าชาวรัสเซียอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนประมาณ 42.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปเป็น tether (USDT) ส.ส.จิน เตือนว่า การใช้ Stablecoin ที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจจริง กำลังกลายเป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมทางการเงิน จึงเรียกร้องให้ FIU และศุลกากรเกาหลีเร่งวางมาตรการสกัดเส้นทางการเงินและปิดกั้นการโอนเงินแฝง ที่มา : news.bitcoin ✅Better Trade 2025 : ปลดล็อคความคิด พิชิตโอกาส ฉลาดลงทุน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ : https://www.zipeventapp.com/e/Better-Trade-2025 (function(){function c(){var b=a.contentDocument||a.contentWindow.document;if(b){var d=b.createElement('script');d.innerHTML="window.__CF$cv$params={r:'a1efd2911f49a8c3',t:'MTc4NDY5NTgwNQ=='};var a=document.createElement('script');a.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(a);";b.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(d)}}if(document.body){var a=document.createElement('iframe');a.height=1;a.width=1;a.style.position='absolute';a.style.top=0;a.style.left=0;a.style.border='none';a.style.visibility='hidden';document.body.appendChild(a);if('loading'!==document.readyState)c();else if(window.addEventListener)document.addEventListener('DOMContentLoaded',c);else{var e=document.onreadystatechange||function(){};document.onreadystatechange=function(b){e(b);'loading'!==document.readyState&&(document.onreadystatechange=e,c())}}}})();

เกาหลีใต้พบธุรกรรมคริปโทฯ น่าสงสัยพุ่งกว่า 36,000 เคสใน 8 เดือน แซงรวม 2 ปี

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ชัชชญา อังคุลี

efinAI

เกาหลีใต้พบธุรกรรมคริปโทฯ น่าสงสัยพุ่งกว่า 36,000 เคสใน 8 เดือน แซงรวม 2 ปี

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

ชัชชญา อังคุลี

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่นคริปโต ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

บิตคอยน์พุ่งแตะ $66,956 ตลาดคริปโทฯ ฟื้น รับแรงหนุน ETF–ความหวังร่าง CLARITY Act

Clarity Act ยังไม่เคลียร์! เดโมแครตไม่ปลื้มดีลจริยธรรม ข้องใจ “ใครจะตรวจสอบผู้มีอำนาจ”

เงินที่ดีคืออะไร? ถอดรหัสการ “เสกเงินจากอากาศ” และปรัชญาการเงินกับ ทิว Thai Ratel | NeoWealth Club

วงในเผย! ทรัมป์ยอมไฟเขียวกฎจริยธรรมแล้ว ดันกฎหมายคริปโทฯ Clarity Act ใกล้โหวตวุฒิสภา ส.ค.นี้

ที่เกี่ยวข้อง

CIVIL ลุยครึ่งปีหลัง ส่งมอบ 9 โครงการ 4.1 พันลบ. ตุน Backlog 1.46 หมื่นลบ.รับรู้ยาวถึงปี 72

GBS ดัน “Quanto KIKO” เรือธงใหม่ ขยายพอร์ตกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง ดัน AUM ปีนี้ทะลุ 2 หมื่นลบ.

SME D Bank โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 2569 หนุนเอสเอ็มอีเข้าสินเชื่อ 4 หมื่นลบ. โต 12% เม็ดเงินเข้าระบบศก.กว่า 1.87 แสนลบ.

ครม.รับทราบผลโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส ช่วย 39 ล้านคน เงินหมุนเวียน 7.8 หมื่นล้าน

เงินที่ดีคืออะไร? ถอดรหัสการ “เสกเงินจากอากาศ” และปรัชญาการเงินกับ ทิว Thai Ratel | NeoWealth Club

efinAI