หน่วยงานกำกับดูแลการเงิน (FCA) ของสหราชอาณาจักรบุกตรวจค้นหลายสถานที่ที่สงสัยว่าดำเนินธุรกิจซื้อขายคริปโทแบบ peer-to-peer (P2P) อย่างผิดกฎหมาย

วานนี้ (22 เม.ย.) หน่วยงานกำกับทางการเงินอังกฤษ (FCA) ระบุว่า ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาษี (HMRC) และหน่วยปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเดินหน้าปราบปรามการเทรดคริปโตแบบ P2P ที่ผิดกฎหมาย โดยเข้าตรวจค้น 8 จุดทั่วประเทศ พร้อมสั่งให้ผู้ให้บริการหยุดดำเนินการทันที และเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อ

“ผู้ให้บริการคริปโทแบบ P2P ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ถือว่าดำเนินการผิดกฎหมาย และสร้างความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน” Steve Smart ผู้บริหารฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและกำกับตลาดของ FCA กล่าว

การเทรดคริปโทแบบ P2P คือการซื้อขายกันโดยตรงระหว่างผู้ใช้งาน ไม่ผ่านกระดานเทรด โดยในอังกฤษต้องจดทะเบียนตามกฎป้องกันฟอกเงิน แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์ม P2P รายใดที่ได้รับการอนุญาตจาก FCA

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ FCA ลงพื้นที่ปราบ P2P โดยตรง ต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่มีการดำเนินคดีกับตู้คริปโท ATM เถื่อน และแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ การกวาดล้างดังกล่าวยังสอดคล้องกับปฏิบัติการระดับนานาชาติ “Operation Atlantic” ที่อังกฤษร่วมมือกับสหรัฐและแคนาดา เพื่อปราบเครือข่ายหลอกลวงคริปโท โดยระบุตัวตนของเหยื่อได้มากกว่า 20,000 ราย ใน 3 ประเทศและอายัดเงินได้มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ 

“การบุกตรวจครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบคริปโท FSMA โดยผู้ให้บริการ OTC ที่ไม่จดทะเบียนจะไม่ใช่แค่ช่องว่างด้าน AML อีกต่อไป แต่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และการบังคับใช้จะเข้มงวดในระดับเดียวกับการเงินดั้งเดิม” Slav Demchuk ซีอีโอ AMLBot กล่าว

ขณะเดียวกัน FCA ยังอยู่ระหว่างพัฒนากฎคริปโทชุดใหม่ ครอบคลุมทั้ง stablecoin, แพลตฟอร์มเทรด, custody และ staking โดยคาดว่าจะเริ่มให้ยื่นขอใบอนุญาตได้ในเดือนกันยายนปีนี้ และบังคับใช้เต็มรูปแบบในปี 2027

ที่มา : cointelegraph