การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 พ.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 11 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 มิ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 05 มิ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น หรือ 108 ล้านบาท วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโยเกซ กาปูร์ นายซีราช อีรัช ปุณวาลา และ นายอมิต ปรากาซ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 - 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งตามรายชื่อที่เสนอ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2570 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 พ.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 ส.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 10 ส.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 ส.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย โยเกซ กาปูร์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชีราช อีรัช ปุณวาลา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2547 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อมิต ปรากาซ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 พ.ค. 2563 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 6014 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว รสพร เดชอาคม รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5659 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว ณรยา ศรีสุข รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 9188 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว ยุจิรา ตัวตน รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 10725 สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2570 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายอมิต ปรากาซ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22/05/26 เวลา 21:51:49

การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

efinAI

Latest

ธนาคารกลางไอร์แลนด์หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจ หลังส่งออกไปสหรัฐฯ หดตัว

ECB ชี้แนวโน้มเงินเฟ้อยูโรโซนยังคงสูง แม้พลังงานผ่อนคลาย

SSI–TCRSS ผนึก NEA ร่วมโครงการศึกษา ไฮโดรเจนสีเขียวสำหรับผลิตเหล็กคาร์บอนต่ำ

บี.กริม มอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 2.1 ล้าน หนุนเด็กสกลนครพัฒนาศักยภาพ

นักวิเคราะห์มอง โอกาสตลาดหุ้นอินโดฯ ถูกลดชั้นยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ หลัง MSCI หั่นคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

Popular