28 Apr 2026 12:40
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 เม.ย. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 พ.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 พ.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ประธานกรรมการ รายเดือน 60,000 บาท, รายครั้ง 10,000 บาท รองประธานกรรมการ รายเดือน 25,000 บาท, รายครั้ง 5,000 บาท กรรมการ รายเดือน 20,000 บาท, รายครั้ง 5,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ รายเดือน 30,000 บาท, รายครั้ง 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ รายเดือน 5,000 บาท, รายครั้ง 5,000 บาท ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายเดือน 30,000 บาท, รายครั้ง 10,000 บาท กรรมการกำกับดูแลกิจการ รายเดือน 5,000 บาท, รายครั้ง 5,000 บาท ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน รายเดือน 30,000 บาท, รายครั้ง 10,000 บาท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายเดือน 5,000 บาท, รายครั้ง 5,000 บาท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รายเดือน 30,000 บาท, รายครั้ง 10,000 บาท กรรมการบริหารความเสี่ยง รายเดือน 5,000 บาท, รายครั้ง 5,000 บาท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 332,923,711.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 832,309,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,121,281,540.00 บาท เป็น 3,788,357,828.40 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,136,400,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,841,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,788,357,828.40 บาท เป็น 4,924,757,828.40 บาท วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 12 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 เม.ย. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ก.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วิภูธา ตระกูลฮุน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารการลงทุน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 มิ.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 เม.ย. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 2,841,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 2,841,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.40 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,894,000,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 947,000,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน (แก้ไข) จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 947,000,000 (หุ้น) (แก้ไข) ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม | |
|