ธปท.ปรับเกณฑ์รับซื้อ-ฝากเงินตราตปท. กำหนด 2 แสนดอลลาร์ขึ้นไปต้องแสดงแหล่งที่มา

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 ต.ค. 69 10:51 น. ธปท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับซื้อ-แลกเปลี่ยนเงิน กำหนดให้สถาบันการเงิน เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สำหรับธุรกรรมตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป ขณะที่เงินค่าทองคำต้องเรียกเอกสารทุกจำนวนเงิน พร้อมกำหนดเงินตราต่างประเทศแบบเงินสดรับซื้อได้ไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน หากเกินต้องแสดงหลักฐานการนำเงินเข้าประเทศหรือที่มา รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการรับซื้อ หรือ รับฝากเงินตราต่างประเทศ ที่มาจากต่างประเทศของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เพื่อให้การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการค้า การลงทุน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ดังนี้ 1.การรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่ลูกค้าได้รับมาจากต่างประเทศ ให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติดังนี้ -เงินที่มาจากวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น ค่าสินค้าบริการ เงินลงทุนโดยตรง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ เงินกู้ หากเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรม ยกเว้นลูกค้าที่ผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้าไม่ต้องเรียกเอกสารได้ -เงินที่มาจากวัตถุประสงค์ watchlist หากเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรม โดยไม่สามารถใช้กระบวนการ KYB แทนการเรียกเอกสารดังกล่าวได้ -เงินที่มาจากค่าทองคำ ให้เรียกเอกสารประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงินและในกรณีที่เป็นโอนเงินค่าทองคำเข้าประเทศเป็นสกุลบาทผ่านบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียกเอกสารประกอบการทำธุรกรรมในทุกจำนวนเงินเช่นเดียวกัน -เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด ให้รับซื้อได้ไม่เกินวันละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหากเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เรียกเอกสารที่แสดงว่าเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ หรือ เอกสารหลักฐานที่แสดงการได้มาจากผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ 2.การรับฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับกรณีรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีตามแต่ละกรณีข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ธปท.ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และการเรียกเอกสารให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น .

ธปท.ปรับเกณฑ์รับซื้อ-ฝากเงินตราตปท. กำหนด 2 แสนดอลลาร์ขึ้นไปต้องแสดงแหล่งที่มา

efinAI

efinAI

Related Topics

Reported by

Pattraporn Kiattinant

Latest

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง : ดัชนี ฮั่งเส็ง (^HSKI) — 8 ต.ค. 2569

CFO บ้านปู ติดทำเนียบ Most Powerful Women Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

KBANK ชูโมเดล `Team of Thailand` สลายเศรษฐกิจ K-Shape มุ่งพ้นกับดักรายได้ปานกลางปี 2037

`ริชเชส ซัพพลาย (ENRICH)` ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 62 ล้านหุ้น จ่อเข้า mai ใช้ขยายธุรกิจ-คืนหนี้

ธนารักษ์ เปิดขาย-จ่ายแลก เหรียญที่ระลึก IMF-World Bank 2569 เริ่ม 9 ต.ค. ขัดเงา 700 บาท-ธรรมดา 100 บาท

Popular

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบ 344 จุด บอนด์ยีลด์พุ่งกดตลาด

เปิดโผ 25 หุ้น จาก 7 อุตสาหกรรมศักยภาพ คว้าโอกาสทอง รับไทยเจ้าภาพประชุม IMF - World Bank 2026

GULF เปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัลชูดอกเบี้ย 2.80% อายุ 7 ปี ผ่านเป๋าตัง เริ่ม 19 ต.ค. ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569

Related