28 Apr 2026 08:45
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 เม.ย. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 พ.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 พ.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 (หน่วย : บาท) รายเดือน รายครั้ง ประธานกรรมการ 60,000 10,000 รองประธานกรรมการ 25,000 5,000 กรรมการ 20,000 5,000 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 30,000 10,000 กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5,000 5,000 ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 30,000 10,000 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5,000 5,000 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 10,000 กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 5,000 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 332,923,711.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 832,309,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 4,121,281,540.00 บาท เป็น 3,788,357,828.40 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,136,400,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,841,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,788,357,828.40 บาท เป็น 4,924,757,828.40 บาท วาระที่ (เพิ่มเติม) : 10 หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา วาระที่ (เพิ่มเติม) : 11 หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา วาระที่ (เพิ่มเติม) : 12 หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 เม.ย. 2569 งดจ่ายปันผลจาก (แก้ไข) : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ประวิทย์ หอรุ่งเรือง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2560 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ก.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วิภูธา ตระกูลฮุน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหารการลงทุน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2558 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว สุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 มิ.ย. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 เม.ย. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,868,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,868,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.40 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,894,000,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 974,000,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.28 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 974,000,000 (หุ้น) ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม) : หากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทยังไม่สามารถรับรองงบการเงินและนำส่งได้ทัน ในส่วนของวาระที่ 1 2 3 และ 6 บริษัทจะยังไม่มีการพิจารณาหรืออนุมัติในวาระดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในภายหลัง แต่ถ้าหากงบการเงินฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติรับรองงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อย ก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ในส่วนของวาระที่ 1 2 3 และ 6 บริษัทจะพิจารณาและอนุมัติตามวาระปกติ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม | |
|
