ก.ล.ต. เข้าหารือ ปปง. เพื่อวางกลไกความร่วมมือด้านการยึด–อายัดทรัพย์ผู้กระทำผิดอาชญากรรมเทคโนโลยี ผลักดันการปรับปรุงกฎหมาย–กฎเกณฑ์เร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบธุรกรรม การติดตามเส้นทางเงิน
วันนี้ (4 ธ.ค.68) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ และนางสาวสุชา บุณยเนตร ผู้ช่วยเลขาธิการได้เข้าหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ปปง. เพื่อติดตามและประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดย ปปง. ได้มอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ ก.ล.ต. ร้องขอ
นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพื่อ “ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์โดยเร็ว” เพื่อ “ยกระดับการมีเครื่องมือ” ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการตรวจสอบเส้นทางเงินผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่ทำหน้าที่ตัวกลาง (travel rule) การตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ultimate-beneficiary) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดโครงสร้างในเชิงธุรกิจที่ซับซ้อน และการสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD)
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ ก.ล.ต. ในการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการครอบงำกิจการ และ ปปง. ในการตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วย รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป
รายงานและเรียบเรียง : ชัชชญา อังคุลี
