ธปท.เตรียมออกประกาศยกระดับติดตามเงินเทา 2 ส่วน สั่งสถาบันการเงินรายงานธุรกรรมต้องสงสัย พร้อมติดตามร้านทอง ร้านแลกเงิน e-wallet 

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย ก่อนเข้าพบนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อประชุมวางแผนยกระดับมาตรการสกัดเงินเทาให้เข้มข้นขึ้น ว่า วันนี้จะเป็นการพูดคุยเพื่อต่อข้อมูลกันในการออกมาตรการ  

ซึ่งมาตรการกที่ออกมา จะครอบคลุมทั้งการ ติดตามเส้นทางการรับโอนเงินต้องสงสัย และคุมเข้มผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับทุกรายว่า ซึ่งในเร็วๆนี้ ธปท.เตรียมจะออกประกาศมาตรการ 2 ส่วนเพิ่มเติม เพื่อกำกับเงินเทาที่ต้องสงสัย ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 จะออกมาตรการให้สถาบันการเงินภายใต้การกำกับ ติดตามดูแลบัญชีต่างๆ ว่า อะไรที่มีความสงสัย ว่าจะเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือ ธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือเงินเทาทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้สถาบันการเงินจะแจ้งให้กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รับทราบ ซึ่งหลังจากนี้บางส่วนจะขอให้สถาบันการเงินแจ้งมายังธปท.ด้วย โดยจะมีรายละเอียดชัดเจนว่า สถาบันการเงินจะต้องทำอะไรบ้าง

ส่วนที่ 2 คือ การเข้าไปตรวจสอบและกำกับหน่วยงาน สถาบันการเงิน หรือ ที่ได้รับใบอนุญาตจากธปท. เช่น ร้านแลกเงิน บริษัทโอนเงิน หรือ e-wallet ต่างๆ ซึ่งจะเข้าไปตรวจสอบในรายละเอียด ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเงินเทา หรือ ธุรกรรมการซื้อขายทองบางอย่าง ซึ่งธปท.อยากเห็นความชัดเจน และความสบายใจว่า ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ปกติอยู่ในนั้น

“อันนี้เป็นส่วนดำเนินงานของธปท.เองที่นอกเหนือจากสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งวันนี้รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกประชุมเรื่องนี้ ซึ่งจะเห็นภาพมากขึ้น โดยธปท.จะเห็นส่วนหนึ่ง ซึ่งการร่วมมือกัน เป็นการต่อข้อมูลกัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์”นายวิทัย กล่าว