ข่าวหุ้นไทย26 ก.พ. 2569 19:07 น.
ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เลขที่หนังสือ : ท.004/2569 เรื่อง : ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 เม.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 เม.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวธานี ชั้น 2 เลขที่ 22 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวน 1,650,000 บาท เพิ่มขึ้น 150,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 11 พ.ค. 2569 (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 08 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.03 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค.2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย คณิต ณ นคร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชยา ชยานนท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2560 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุขุมา ชยานนท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 มี.ค. 2554 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย จักก์ชัย พานิชพัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ต.ค. 2546 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.พ. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา รหัสผู้สอบบัญชี : 4306 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร รหัสผู้สอบบัญชี : 4387 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 4475 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน รหัสผู้สอบบัญชี : 7570 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7881 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา รหัสผู้สอบบัญชี : 8210 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9922 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10998 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 9 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล รหัสผู้สอบบัญชี : 12258 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 10 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรุดา ชิตวัฒนานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 15343 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสุขุมา ชยานนท์ ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
