ข่าวหุ้นไทย24 ก.พ. 2569 12:34 น.
แจ้่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
แจ้่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เลขที่หนังสือ : PACO 003-2569 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 21 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2569 date) (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข) : 09 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่ออังคารที่ 22 เมษายน 2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่ออังคารที่ 22 เมษายน 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฏหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยข องบริษัท ประจำปี 2569 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 30 เม.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.02 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.08 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 18 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และกำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ต.ค. 2556 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 ก.ย. 2534 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กณวรรธน์ อรัญ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ต.ค. 2556 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 05 ส.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี รหัสผู้สอบบัญชี : 5423 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5874 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสริม บริสุทธิคุณ รหัสผู้สอบบัญชี : 9452 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5419 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักเลขานุการบริษัท 02-8100526-8 ต่อ 325 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
