กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )เรื่อง : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 พ.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 16 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 15 มิ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มิ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และ แต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 พ.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 ก.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0125 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 14 ส.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ซุยฮัง กาญจนพาสน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 19 ต.ค. 2553 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ศุภวัฒน์ สายเชื้อ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ก.ค. 2553 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 09 ส.ค. 2553 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหารความเสี่ยง ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาง กุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 ก.ค. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 3759 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 5113 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7305 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 14943 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร รหัสผู้สอบบัญชี : 13273 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ รหัสผู้สอบบัญชี : 13512 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ รหัสผู้สอบบัญชี : 13646 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย รหัสผู้สอบบัญชี : 4891 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 9 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11181 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 10 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช รหัสผู้สอบบัญชี : 5851 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 11 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 12794 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายซุยฮัง กาญจนพาสน์ ) ประธานกรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 28/05/26 เวลา 17:45:01

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

efinAI

ล่าสุด

แกร็บ ดันโครงการ “S.A.F.E.+” ขานรับนโยบายคมนาคม สร้างมาตรฐานเข้ม ยกระดับความปลอดภัยแอปเรียกรถ

ส่งออกญี่ปุ่นพ.ค. +17% YoY ขยายตัวสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี รับดีมานด์กลุ่มชิป-ยานยนต์

NPS เผยกำไรไตรมาส 1/2569 เติบโตก้าวกระโดด พร้อมเร่งขยายธุรกิจ Green Logistics

ยอดนิยม

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

พบ 5 บจ. ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน-หุ้นกู้เดือนเดียว รวม 546 ล้านบาท หลังขาดสภาพคล่องหนัก

ตลท. แจ้ง 5 บจ. ไม่สามารถแก้ปัญหา Free Float ต่ำ เข้าข่ายถูกเพิกถอน - ขึ้นเครื่องหมาย NC และ SP