ข่าวหุ้นไทย19 มี.ค. 2569 20:58 น.
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท,งดจ่ายเงินปันผล, การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท,งดจ่ายเงินปันผล, การกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 03 เม.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 02 เม.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - งดจ่ายเงินปันผล - การเพิ่มทุน - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องแมกโนเลีย 1 ชั้น 4 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น : 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ,ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่ ,จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 21 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ได้แก่ 1) พลเอกภูดิศ ทัตติยโชติ 2) นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนรวม 2,450,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,960,680,744 บาท เป็นจำนวน 1,307,120,744 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าการลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) และ/หรือ (3) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจำนวน 1,307,120,744 บาท เป็นจำนวน 1,960,680,744 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าการเพิ่มทุนมีความจำเป็นและเหมาะสม วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้มีวาระนี้เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 มี.ค. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 มี.ค. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 22 เม.ย. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย ชีวสุทธานนท์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 พ.ค. 2567 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 03 พ.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : - ชื่อกรรมการ : นาง ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2549 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 มี.ค. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : - ชื่อกรรมการ : นาย ภูผา เตชะณรงค์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 พ.ย. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง สถานะ : ยกเลิก เหตุผล : - ชื่อกรรมการ : นาย สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มี.ค. 2565 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา สวน รหัสผู้สอบบัญชี : 6718 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ รหัสผู้สอบบัญชี : 8622 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิชาติ บุญเกิด รหัสผู้สอบบัญชี : 4963 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สมชาติ กาลสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 9669 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช รหัสผู้สอบบัญชี : 10467 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัชนีกร พันธุลี รหัสผู้สอบบัญชี : 7985 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 มี.ค. 2569 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 653,560,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 653,560,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 261,424,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 130,712,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 130,712,000 (หุ้น) จัดสรรให้กับ : ประชาชนทั่วไป (PO) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 261,424,000 %ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00 วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
