ข่าวหุ้นไทย27 ก.พ. 2569 19:57 น.
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เรียน : ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เท่านั้น) วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของบริษัท วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและพิจารณาเห็นชอ บจากคณะกรรมก ารตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้ (1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,097,526 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 74.80 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 57.80 ล้านบาท ได้จ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 บริษัทคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีก ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 17 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิ นปันผลประจำปี โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 13 มีนาคม 2569 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2569 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก จากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งบุคคลที่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยรายชื่อดังนี้ (1) นางสาวมนัสนันท์ ทศทิศโยธิน (2) นายนันทกร อุดมผลกุล กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุมจากคณะกรรมกา รสรรหาและกำห นดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 ในวงเงินรวม ไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนเป็นดังนี้ 1.ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการบริษัท 15,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการบริหาร 15,000 บาท/ครั้ง 2.ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี- หมายเหตุ : 1. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบเเทนสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมจริงในแต่ละครั้ง 2. กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง 3. กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะให้ได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณ ะเดียว 4.กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพน ักงานของบริษัทเท่านั้น วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้ 1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7305 หรือ 2. นายเจษฏา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3759 หรือ 3. นางสาวกัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 13273 หรือ 4. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 13512 หรือ 5. นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 14943 และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวน 1,040,000 บาท หมายเหตุ : 1) ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI และค่าใช้จ่ายอื่น (เช่น ค่าเดินทาง , ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น) วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาการให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ซึ่งตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับค่าเบี้ยประชุมในกรอบวงเงินจำนวนไม่เกิน 600,000 บาท บาท /ปี แต่เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีเรื่องสำคัญ จำเป็น เร่งด่วน ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา จึงมีการประชุมมากกว่าแผนที่กำหนด และจ่ายค่าเบี้ยประชุมเกินกว่ากรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ จำนวน 280,000 บาท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 880,000 บาท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05 จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00 ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.05 (BOI)(บาท/หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 08 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว มนัสนันท์ ทศทิศโยธิน ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.ค. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย นันทกร อุดมผลกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.ค. 2564 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7305 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 3759 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร รหัสผู้สอบบัญชี : 13273 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ รหัสผู้สอบบัญชี : 13512 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 14943 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายจิตบุณย์ รังนกใต้ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 075-681355 ต่อ 34 อีเมล sec@asianpalmoil.com ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
