ข่าวหุ้นไทย5 มี.ค. 2569 19:45 น.
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายเงินปันผล
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายเงินปันผล
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เลขที่หนังสือ : สอว.สกก.005/03/2026 เรื่อง : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และงดจ่ายเงินปันผล เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 05 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 3 บมจ. สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณางดจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 340.67 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจักร จามิกรณ์ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร และนายดุษฎี สินเจิมสิริ กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,604,000 บาทต่อปี วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 05 มี.ค. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย จักร จามิกรณ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 31 ก.ค. 2551 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2556 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว กรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ย. 2550 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ดุษฎี สินเจิมสิริ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 ส.ค. 2557 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 07 มี.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร รหัสผู้สอบบัญชี : 4387 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล รหัสผู้สอบบัญชี : 12258 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 10998 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา รหัสผู้สอบบัญชี : 4306 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ รหัสผู้สอบบัญชี : 4475 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน รหัสผู้สอบบัญชี : 7570 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 7 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7881 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 8 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา รหัสผู้สอบบัญชี : 8210 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 9 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 9922 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 10 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรุดา ชิตวัฒนานนท์ รหัสผู้สอบบัญชี : 15343 สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 038-573-162-3 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
