กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มิ.ย. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มิ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มิ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ตามที่เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ปี 2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) และแนวโน้มปี 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570) ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 (1 เมษายน 2568 - 31 มีนาคม 2569) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับการจัดสรรกำไรสะสมคงเหลือที่จะจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาทจากกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 25 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,328,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี (ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท) วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ตามรายนามดังกล่าวกล ับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการเหล่านั้นยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯซึ่งเท่ากับข้ อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบการเงิน 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอมา ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 (1 เมษายน 2569 - 31 มีนาคม 2570) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบและสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 10 มิ.ย. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 มิ.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 มิ.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.70 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 21 ส.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย เอกชาย ชันซื่อ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 22 มี.ค. 2567 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ไทโซ อิชิฮามะ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 เม.ย. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย อากิโนริ อิวาคุระ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 เม.ย. 2565 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กำชัย ไพศาลพยัคฆ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มี.ค. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สาวิตรี องค์สิริมีมงคล รหัสผู้สอบบัญชี : 10449 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด รหัสผู้สอบบัญชี : 9219 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร รหัสผู้สอบบัญชี : 8413 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : คุณ สลิลรัตน์ หาสะรัตนะ รหัสผู้สอบบัญชี : 11125 สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 มี.ค. 2570 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายอากิโนริ อิวาคุระ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 10/06/26 เวลา 17:22:36

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล

efinAI

Latest

กระแส AI หนุนหุ้นญี่ปุ่นสู่ตลาดเติบโต นักลงทุนโลกเพิ่มน้ำหนัก

Nippon Steel หนี้พุ่งกดดันหุ้น แม้ U.S. Steel เดินหน้ารีไฟแนนซ์

TPS โชว์ศักยภาพเต็มพิกัดใน “mai FORUM 2026”

Jubilee Diamond ฉลอง 97 ปี จัดงาน The Biggest Midyear Sale 2026 แจกเพชรกะรัตทุกชั่วโมง ลดสูงสุดกว่า 60%

ByteDance เปิดตัว Seedance 2.5 โมเดลสร้างวิดีโอ AI

Popular

วิจัยกสิกรฯ คาดยอดออกหุ้นกู้ปีนี้ทรงตัว 8.5 - 8.9 แสนลบ. จับตาหุ้นกู้เสี่ยงสูง - ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (24/06/69)

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2569

NEX เข้าซื้อหุ้นลงทุนใน Thai EV 100% มูลค่า 150 ลบ. เล็งเพิ่มทุนแลกหุ้น หวังลุยธุรกิจรถไฟฟ้า

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน : ดัชนี FTSE (^FTSE) — 23 มิ.ย. 2569