แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ วันที่มีมติคณะกรรมการ/วันที่แจ้งข่าว : 14 พ.ค. 2569 ชื่อกรรมการ : นาย พชร ยุติธรรมดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2564 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากให้สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏ ิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย พิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ร่มไทร ตัณฑโกไศย ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 พ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) วันที่ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2569 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การกำหนด/เปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ : ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่ อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ของกรรมการและ/หรือผู้บริหาร (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง ที่ การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 5.1 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี และอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ 5.2 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่สำคัญที่เสนอโดยฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 5.3 สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 5.4 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ บุคคลและนิติบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน รวมทั้งกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และประชุมร่วมกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ บุคคลและนิติบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ต่อปี เพื่อสอบทานข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระ 5.5 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 5.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือห ุ้น 5.7 พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย หนึ่ง (1) ครั้ง ต่อปี เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาหรือ อุปสรรคที่พบหรืออาจพบในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 5.8 พิจารณาและสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทบทวนการปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบภายในที่นัยสำคัญ 5.9 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยช น์ของบริษัทและบริษัทย่อย และกำกับดูแลบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย 5.10 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน ้อยดังต่อไปนี้ (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกั บดูแลกิจการรายคน (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (8) รายงานอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 5.11 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน และ/หรือ การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบแล ะกำกับดูแลกิจการกำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งคนใดรายงานว่า มีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป 5.12 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีภายนอก ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 5.13 ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้ วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 5.14 กำกับดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม 5.15 สอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 5.16 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ 5.17 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท 5.18 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆและธุรกิจของบริษัท 5.19 กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง 5.20 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติข องกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 5.21 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 5.22 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็นและหมาะสม 5.23 ติดตามการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีผลในทางปฏิบัติ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการด้านอื่นๆ 5.24 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ที่กำหนดไว้และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น 5.25 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ : 14 พ.ค. 2569 ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ ลำดับ : 1 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานกรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 3 ปี ลำดับ : 2 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นางกิติมา ปวเรศกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 3 ปี ลำดับ : 3 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 3 ปี ลำดับ : 4 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นายร่มไทร ตัณฑโกไศย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ (ปี) : 3 ปี ลำดับ : 5 ตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารยา บุญญาสุ ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้ 1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด 2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์ ) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวรุตม์ เตมีย์ ) กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15/05/26 เวลา 17:46:35

แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

efinAI

ล่าสุด

เจรจาขยายหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่านยังไร้ข้อสรุป วงในเผยติดหล่ม 3 เส้นแดง

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

OpenAI และ Anthropic จ่อ IPO เขย่าตลาดทุนโลก

Apotex Health เตรียม IPO ใหญ่สุดแคนาดาในรอบ 5 ปี

สหรัฐคุมเข้ม Prediction Markets หลังคดีอินไซเดอร์เทรดดิ้ง

ยอดนิยม

“ทริสเรทติ้ง” หั่นเครดิต 11 บจ. รับส่วนใหญ่งบฯอ่อนแอ-หนี้สูง

โบรกฯ ประสานเสียง หุ้นไทย พ.ค.69 อาจมี “Sell in May” คาดดัชนีฯ 1,380 – 1,540 จุด

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

ตลท. เตือน 7 บจ. เร่งแก้ Free Float ไม่ครบ เสี่ยงถูกขึ้น SP–เพิกถอน

CGSI เผยกลุ่มแบงก์หันมาเน้นธุรกิจ Wealth มอง KBANK - SCB ได้เปรียบคู่แข่ง