ก.พาณิชย์ เตือนระวัง `บัญชีม้านิติบุคคล` มิจฉาชีพหลอกซื้อขาย หัว `หจก. -บจก.` ก่ออาชญกรรมทางเทคโนโลยี

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 มิ.ย. 69 11:27 น. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตือนประชาชนและผู้ประกอบการ ระวังกลโกงมิจฉาชีพ หลอกลวงซื้อขาย ‘หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท’ หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ถูกสร้างเป็น บัญชีม้านิติบุคคล เชื่อมโยงอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ พบการประกาศซื้อขาย ‘หัวห้างหุ้นส่วน/บริษัท และบัญชีธนาคารนิติบุคคล’ จำนวนมาก หลังพบว่ามีกลุ่มบุคคลนำ ‘หัวนิติบุคคลทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด’ ไปเสนอขายให้กลุ่มมิจฉาชีพเพื่อนำไปใช้หลอกลวงประชาชนและผู้ประกอบการ จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ปี 2568 มีการนำนิติบุคคลไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล 549 ราย (โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ตรวจพบก่อนการบังคับใช้มาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าอย่างเข้มข้น ตาม 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศของกรมฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569) ในจำนวนนี้พบพฤติการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ‘หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท’ เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นิติบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ‘หัวห้างหุ้นส่วนและบริษัท’ มีการนำชื่อบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวงออนไลน์ การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ กรมฯ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้ติดตามพฤติการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น ส่งผลให้ปี 2569 มีบัญชีม้านิติบุคคลลดลงเหลือ 19 ราย และมูลค่าความเสียหายลดลงอย่างชัดเจน (ม.ค.-พ.ค.69) ขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการว่าการยินยอมให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือการรับจ้างเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นโดยมิได้มีการดำเนินธุรกิจจริง เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคคลที่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางทะเบียนอาจต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งโทษทางอาญาและทางแพ่งในฐานะผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยตรง โดยเฉพาะหากมีการนำหัวห้างหุ้นส่วน/บริษัทนั้นไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล อาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัว "ขอย้ำเตือน ประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ใช้ความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้ขายชื่อ หรือให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนดำเนินธุรกิจทุกครั้ง" สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DBD DataWarehouse+ ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือแอปพลิเคชัน DBD e-Service ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หากพบเห็นพฤติการณ์ต้องสงสัย หรือชักชวนให้ดำเนินการที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th, Call Center 1570 หรือผ่าน Line Official Account : @DBD1570 อ่านข่าวสารของสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ : https://url.in.th/w-stock-news

ก.พาณิชย์ เตือนระวัง `บัญชีม้านิติบุคคล` มิจฉาชีพหลอกซื้อขาย หัว `หจก. -บจก.` ก่ออาชญกรรมทางเทคโนโลยี

efinAI

efinAI

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Reported by

จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช

ล่าสุด

KTB กางยุทธศาสตร์รักษา ROE 2 หลัก หนุน ธปท. คุมเข้ม BNPL สกัดหนี้ครัวเรือน

ITC วางเป้ายอดขาย 1.5 พันล้านดอลลาร์ ในปี 73 ลุย M&A ดันรายได้ 500 ล้านดอลลาร์ ลุ้นปิดดีลจีน Q3/69

mai จัดงานใหญ่ mai FORUM 2026 `เฟ้นหาโอกาสทอง พลิกมุมมองการลงทุน` 4 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

จีนผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ทุ่ม 2.5 แสนล้านดอลล์ ปั้นเมกะโปรเจ็กต์ AI เร่งแซงสหรัฐฯ

กกร.ปรับเป้าจีดีพีปี 69 โต 1.6-2% ห่วงศก.ไทยเผชิญภาวะ K-Shape ขาล่างน่าห่วง

ยอดนิยม

ตามคาด! DIF ถูกคัดเข้า FTSE SET Large-Cap Index ตามคาด ส่วน CPAXT ถูกคัดออก

ฟิทช์คงเครดิต SCBX-SCB ที่ BBB และ AA+(tha) แนวโน้มเสถียร ชี้กำไรยังแกร่งแม้ศก.ไทยโตช้า

Bank of America เตือนสัญญาณตลาดหมีหุ้นเทคฯ สหรัฐ-แนะทยอยขายทำกำไร

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

ฟิทช์ฯ คงอันดับเครดิต BBL ที่ ‘BBB’ และ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มเครดิต ‘มีเสถียรภาพ’

ยอดนิยม

ตามคาด! DIF ถูกคัดเข้า FTSE SET Large-Cap Index ตามคาด ส่วน CPAXT ถูกคัดออก

ฟิทช์คงเครดิต SCBX-SCB ที่ BBB และ AA+(tha) แนวโน้มเสถียร ชี้กำไรยังแกร่งแม้ศก.ไทยโตช้า

Bank of America เตือนสัญญาณตลาดหมีหุ้นเทคฯ สหรัฐ-แนะทยอยขายทำกำไร

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

ฟิทช์ฯ คงอันดับเครดิต BBL ที่ ‘BBB’ และ ‘AA+(tha)’ แนวโน้มเครดิต ‘มีเสถียรภาพ’

efinAI