แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ส.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 ต.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 ก.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 ก.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2569 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 และรายงานผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2569 และรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท (ร้อยละ 99.42 ของกำไรสุทธิ) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท และจะจ่ายเงินปันผลที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 285,120,000 บาท วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2570 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 4 ราย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2570 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2570 เป็นเงิน 2,305,000 บาท (เท่ากับปี 2569) และค่าตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) การปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 200,000 บาท วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระรายเดิม 3 คนเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2570 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนปี 2570 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะในอัตราเดิม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ส.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 05 พ.ย. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 04 พ.ย. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.36 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 25 พ.ย. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2569 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ รหัสผู้สอบบัญชี : 7098 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2570 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ รหัสผู้สอบบัญชี : 5033 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2570 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล รหัสผู้สอบบัญชี : 7210 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2570 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลสิตา มากัต รหัสผู้สอบบัญชี : 9039 สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 มิ.ย. 2570 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว สุณี เสรีภาณุ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย กฤษณ์ จันทโนทก ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ต.ค. 2563 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2559 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ส.ค. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวิรัช เสรีภาณุ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 31/08/26 เวลา 6:58:38

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

efinAI

ล่าสุด

20 บริษัทถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้นไทย 3 ปีหลัง

สรุป Earnings Call : EGCO คาดผลงาน Q3/69 โต รับช่วงไฮซีซั่นธุรกิจโรงไฟฟ้า - เร่งปิดดีล M&A หนุนกำลังผลิตปีนี้เพิ่มขึ้น

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ฉลอง 40 ปี เดินหน้า ESG ผ่าน “Lalin Share Together”

ภาคการผลิตจีนส.ค. ขยับเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในโซนหดตัว สะท้อนเศรษฐกิจยังเปราะบาง-กดดันรัฐเร่งกระตุ้น

ยอดนิยม

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569

ดาวโจนส์ปิดลบเล็กน้อย หลังปธ.เฟดย้ำเป้าหมายคุมเงินเฟ้อ-คาดเปิดทางขึ้นดอกเบี้ย

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (31/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (31/08/69)

ที่เกี่ยวข้อง

MC โชว์งบปีบัญชี 69 กำไร 701 ลบ. รับยอดขายพุ่ง พร้อมเดินหน้าปันผลอีก 0.36 บาท/หุ้น