การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (e-EGM) (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 31 ก.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 ส.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 ส.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 ส.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับของบริษัท และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.นายวณิช ศิริกาญจนสุข (ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) (หมดวาระ: เมษายน 2569) 2.นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม (ตำแหน่ง: กรรมการ) (หมดวาระ: เมษายน 2569) 3.นายสามารถ มาสะกี (ตำแหน่ง: กรรมการ) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ เสนอเลือกตั้ง นายวณิช ศิริกาญจนสุข กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เสนอเลือกตั้ง ดร.ธนศักดิ์ พรทัพพสาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทคนใหม่ แทน นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม เสนอเลือกตั้ง นายไพบูลย์ อุดมการกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทคนใหม่ แทน นายสว่าง มาสะกี วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี เนื่องจากบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้สอบบัญชีเดิมถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 ทำให้การจัดทำงบการเงินประจำปี 2568 ล่าช้า ส่งผลให้หุ้นของบริษัทถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว (ขึ้นเครื่องหมาย SP) และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC) ปัจจุบันบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินระหว่างกาล (งบไตรมาส 1, ไตรมาส 2 และไตรมาส 3) รวมถึงงบการเงินประจำปี 2569 ให้เป็นไปตามกฎหมาย หากต้องรอให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) อาจทำให้การจัดทำงบการเงินของปี 2569 ล่าช้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น การเร่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและคุ้มครองผู้ถือหุ้น ให้บริษัทสามารถแก้ไขเหตุแห่งการขึ้นเครื่องหมาย SP/NC และกลับมาปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลได้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 (ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท: นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7764 นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7487 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 5599 นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 8125 นางสาววินีย์ ศักดิ์ศศิธร? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 11377 นางสาวภวิกา นิพัทธ์ธรรมกุล? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 13298 พร้อมทั้งเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 5,400,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 แทนผู้สอบบัญชีเดิมที่ถอนตัว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้อำนาจในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้แล้วนั้น ต่อมาผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้แจ้งถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินก่อนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้ตำแหน่งผู้สอบบัญชีว่างลง และบริษัทไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี 2568 ได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีปี 2568 ในครั้งนี้ มีเหตุผลรองรับทางกฎหมายเนื่องจากเป็น การแต่งตั้งเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้การตรวจสอบงบการเงินที่ยังค้างอยู่สามารถดำเนินการต่อจนเสร็จสิ้น มิใช่การแต่งตั้งย้อนหลังแต่ประการใด โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อจะดำเนินการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกำหนดของกฎหม ายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนใหม่ทั้งหมด โดยมิใช่เป็นการรับรองหรืออาศัยผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเดิม ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2569 (ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 แทนผู้สอบบัญชีเดิมที่ถอนตัว โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท: นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7764 หรือ นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 7487 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ? เลขทะเบียนผู้สอบ CPA No. 8125 พร้อมทั้งเสนออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาย พฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 พ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วณิช ศิริกาญจนสุข ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.ค. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 ก.ค. 2569 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ธนศักดิ์ พรทัพพสาร ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นายพฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) (แก้ไข) : 28 ส.ค. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ไพบูลย์ อุดมการกิจ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) (แก้ไข) : 28 ส.ค. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายวณิช ศิริกาญจนสุข ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 05/08/26 เวลา 18:02:53

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (e-EGM) (แก้ไข)

efinAI

ล่าสุด

SELIC กำไร Q2/69 โตโดดเด่นพุ่ง 119.6% แตะ 64.48 ลบ. อานิสงส์กลยุทธ์ High Value-added และบริหารต้นทุนเยี่ยม

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 17 ส.ค. 2569

ยอดนิยม

ดาวโจนส์ปิดลบ 107 จุด หลังข้อมูลศก.อ่อนแอ – กลุ่มชิปฉุด S&P 500

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569

สรุปข่าวเด่น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2569

สรุปหุ้นเด่นทางเทคนิค (17/08/69)

สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (17/08/69)

ที่เกี่ยวข้อง

แจ้งกำหนดการนำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2569 ล่าช้ากว่ากำหนด

แจ้งกำหนดการนำส่งงบการเงินงวดปี 2568 ล่าช้ากว่ากำหนด ครั้งที่ 4

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี