แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 มิ.ย. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 31 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 มิ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 มิ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45/2567 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทัศน์ สิมะกุลธร และนายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย ประจำปี 2569 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับปปีก่อน วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,705,000 บาทต่อปี วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : (ถ้ามี) ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 11 มิ.ย. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2564 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2553 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 พ.ย. 2566 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อำพล จำนงค์วัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4663 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา รหัสผู้สอบบัญชี : 4664 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล รหัสผู้สอบบัญชี : 5369 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12733 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 12879 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 6 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร รหัสผู้สอบบัญชี : 13975 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 12/06/26 เวลา 6:38:08

efinAI

ล่าสุด

วงในเผย MINT เล็งเปลี่ยนแผนนำ Minor Food เข้าเทรดสิงคโปร์ แทนฮ่องกง

PTTGC แจงชัด! ไม่เกี่ยวข้องกักตุนน้ำมัน ย้ำส่งมอบแล้วอำนาจควบคุมเป็นของผู้ซื้อ

WHA ผนึก 6 พันธมิตร ยกระดับโครงการ WeCYCLE การจัดการของเสียครบวงจร สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ตลท.ขึ้น P หุ้น DPAINT เบรกเทรดชั่วคราว หลังแรงซื้อ-ขายพุ่งผิดปกติ

ECB ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สกัดเงินเฟ้อจากวิกฤตอิหร่าน,เพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ-หั่นเป้าจีดีพียูโรโซนปีนี้ เหลือโต 0.8%

ยอดนิยม

เปิดโผ 17 หุ้นราคาลงลึกกว่าตลาด - ลุ้นฟื้นตัวแรง รับเจรจาสันติภาพสหรัฐฯ - อิหร่านใกล้ยุติ

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

จับตา 4 หุ้น ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุน รับดัชนี FTSE Rebalancing รอบเดือน มิ.ย.69

พบ 5 บจ. ผิดชำระหนี้สถาบันการเงิน-หุ้นกู้เดือนเดียว รวม 546 ล้านบาท หลังขาดสภาพคล่องหนัก

“ทริสเรทติ้ง” หั่นเครดิต 11 บจ. รับส่วนใหญ่งบฯอ่อนแอ-หนี้สูง