ข่าวหุ้นไทย2 มี.ค. 2569 12:38 น.
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 16 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และมีมติให้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 และมีมติให้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลประกอบการติดลบ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ถูกเสนอชื่อ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ากรรมการที่ออกตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกร รมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังต่อไปนี้ 1. คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 2. คุณชาคริต ทีปกรสุขเกษม ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 3. คุณชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : มีติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการบริษัท 10,000 บาท/ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง โบนัส - รวมกรรมการทุกท่านไม่เกิน 0.5 % ของยอดเงินปันผลประจ ำปี วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : จากการพิจารณา ผู้สอบบัญชี จากหลายบริษีท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งต้งัผสู้อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยแต่งต้งัผสู้อบบัญชีจากบริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1 นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4229 หรือ 2 นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4411 หรือ 3 นางสาววิลาวัลย์ บุษบาธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5550 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด และได้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เท่ากับ 1,420,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในคราวออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Warrant) และเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุและสิ้นสภาพแล้วในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป วาระที่ : 11 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลประกอบการติดลบ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 ก.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 22 ก.ค. 2562 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชาคริต ทีปกรสุขเกษม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ม.ค. 2556 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 ม.ค. 2556 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 เม.ย. 2556 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิชาติ สายะสิต รหัสผู้สอบบัญชี : 4229 สำนักงานบัญชี : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4411 สำนักงานบัญชี : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิลาวัลย์ บุษบาธร รหัสผู้สอบบัญชี : 5550 สำนักงานบัญชี : บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลประกอบการติดลบ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
