ข่าวหุ้นไทย4 มี.ค. 2569 19:12 น.
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 มี.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 18 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาท เท่าเดิม ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประกอบด้วยกรรมการรายเดิม 2 ท่าน คือ นางสิริพร อำพันวงษ์ และ ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ 1 ท่าน คือ นายธนกฤต ฉัตราภรณ์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ว วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ทิศทางการดำเนินงาน และแผนการขยายกิจการของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างความหลากหลายของทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในคณะกรรมการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางภัทรา ทองชะอม เป็นกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 04 มี.ค. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2569 (แก้ไข) วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข) : 07 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร สิ้นสุดวาระ ชื่อกรรมการ : นาง กาญจนา สายสิริพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 มี.ค. 2552 วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /คณะกรรมการสรรหา / คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 27 เม.ย. 2569 เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง สิริพร อำพันวงษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ย. 2568 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /คณะกรรมการสรรหา ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 พ.ค. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาย ธนกฤต ฉัตราภรณ์ ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี) : นางกาญจนา สายสิริพร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาง ภัทรา ทองชะอม ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี รหัสผู้สอบบัญชี : 12199 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 2982 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร รหัสผู้สอบบัญชี : 7645 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7764 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร รหัสผู้สอบบัญชี : 8125 สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
