ข่าวหุ้นไทย24 ก.พ. 2569 21:36 น.
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เลขที่หนังสือ : 0432 เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำเนาเรียน : เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : - วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เห็นชอบแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี สำหรับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568 วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของ บมจ. อสมท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 1) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ 2) นางสาวโชติมา กิจศิรกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 หรือ 3) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9201 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติต่อไป วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาตามกระบวนการขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บมจ. อสมท จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากจำนวน 10 คน เป็น 12 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาตามกระบวนการขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บมจ. อสมท จะแจ้งเพื่อทราบต่อไป วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : - ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายพรชิต เปี่ยมศรีิ ) เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 0 2201 6151, 0 2201 6491 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
