ข่าวหุ้นไทย24 ก.พ. 2569 12:33 น.
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษััท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษััท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เลขที่หนังสือ : ATL-L11-2026-0000053 เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว) เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 06 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ห้องประชุม MR209AB ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวั นที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอ งตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 จำนวน 14,500,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,600,000 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 2. การจ่ายเงินปันผลประจำปี จากการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,418,420,000 หุ้น รวมจำนวนเงิน 212,763,000 บาท (สองร้อยสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 74.57 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานรอบระระยะเวลา 10 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จำนวน 1,418,420,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 141,842,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ดังนั้น ยังคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 70,921,000 บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกำไรจากผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้) ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออ กตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ (2) นางสุขวสา ภูชัชวนิชกุล และ (3) รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอ และพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละราย ตามที่นำเสนอ โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดและคำนึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ คณะกรรมการบริษัท 1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการ - ประธาน 50,000 บาท ต่อเดือน - กรรมการ 36,000 บาท ต่อคนต่อเดือน 2. เบี้ยประชุม -ประธาน 15,000 ต่อครั้ง - กรรมการ 12,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง 3. ค่าเดินทางและที่พัก จ่ายตามจริง ยกเว้นการเดินทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (คงเดิม) 4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส (คงเดิม) รวมของประธานและกรรมการจะต้องไ่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี -ประธานจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสที่กรรมการได้รับ - กรรมการจะได้รับตามจำนวนที่ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกับบริษัทได้รับ 5. ประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง วงเงิน 300,000,000 บาท (คงเดิม) 6. ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี (คงเดิม) รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน และสอบทาน งบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยอีกด้วย วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 23 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 มี.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 มี.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 ก.พ. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 ก.พ. 2563 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง สุขวสา ภูชัชวนิชกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ก.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย วันชัย รัตนวงษ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2566 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 11251 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ รหัสผู้สอบบัญชี : 8435 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ รายละเอียดเพิ่มเติม : มอบอำนาจให้ นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ และ/หรือ และ/หรือ นางสาววัชรวี จันทรประกายกุล เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่เห็นสมควร ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2168 3210 ต่อ 283 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
