ข่าวหุ้นไทย24 ก.พ. 2569 21:59 น.
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) เลขที่หนังสือ : UMI003/2569 เรื่อง : การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 11 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้สำรองตาม กฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และให้จ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 ใน อัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 33,460,189.64 บาท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่ง ค่าตอบแทนที่กำหนดนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่านล ะ 20,000 บาทต่อครั้ง ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้ ไม่มีการเสนอชื่อผู้ขอรับเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 14943 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,044,000 บาท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาและอนุมัติการรับโอนทรัพย์สินจาก บริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) รับโอนทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของ บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) ( ผู้โอนทรัพย์สิน หรือ TTC ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการและการบริหารทรัพยากร และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปในอนาคต วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 12 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 11 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ รหัสผู้สอบบัญชี : 13646 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ รหัสผู้สอบบัญชี : 7305 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช รหัสผู้สอบบัญชี : 5851 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ รหัสผู้สอบบัญชี : 13512 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 14943 สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางสาวปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นายสุทิน ยุทธนาวราภรณ์ ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
