แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง รายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน) การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 พ.ค. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 ก.ค. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มิ.ย. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มิ.ย. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญาในสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผุ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินและแก้ไขเพิ่มเติม เงื่อนไขสัญญาในสัญญากู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้กับ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนี้ ข้อ 40 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ให้บริการ เป็นตัวกลาง ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ ทุกประเภททั้งที่ผลิตเอง และรับมาจำหน่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมการตลาดออนไลน์ อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ. ขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ข้อ 41 ประกอบกิจการให้บริการพื้นที่โฆษณา เก็บข้อมูลลูกค้า เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นๆ รวมทั้งให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ข้อ 42 ให้บริการรับส่งสินค้าและบริการทุกชนิด รวมถึงสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ เดิม ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ แก้ไขเป็น ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 42 ข้อ นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว และการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 19/05/26 เวลา 9:02:41

efinAI

ล่าสุด

สรุปไฮไลท์ Shangri-La Dialogue ครั้งที่ 23: นานาชาติร่วมถกความมั่นคงโลกยุคใหม่ จับตา “AI-สมรภูมิใต้ทะเล”

เจรจาขยายหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่านยังไร้ข้อสรุป วงในเผยติดหล่ม 3 เส้นแดง

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

OpenAI และ Anthropic จ่อ IPO เขย่าตลาดทุนโลก

Apotex Health เตรียม IPO ใหญ่สุดแคนาดาในรอบ 5 ปี

ยอดนิยม

ผ่าธุรกิจหุ้น PLANB บิ๊กสื่อโฆษณานอกบ้าน

หุ้นไทยพุ่ง 6 วัน ทำนิวไฮรอบ 33 เดือน ลุ้นทะลุ 1,600 จุด เลือกหุ้น Laggard

ตลท.เตือนเก็งกำไรหุ้นอิเล็กฯ จับตา DELTA-CCET-SMT เสี่ยงถูกคุมเข้มเพิ่ม

(แก้ไข) ตลท. เปิดโผ 15 หุ้นปันผล ชู Dividend Yield เฉลี่ย 5 ปี สูงสุด 7-12%

เจรจาขยายหยุดยิงสหรัฐ-อิหร่านยังไร้ข้อสรุป วงในเผยติดหล่ม 3 เส้นแดง