ข่าวหุ้นไทย26 ก.พ. 2569 13:02 น.
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
efinAI
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF ) กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว มีความถูกต้องตรงตามที่มีการลงมติไว้จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ตามที่เสนอ วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นายสาทิส ตัตวธร และนายธนะชัย สันติชัยกูล กลับเข้าเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมของบริษัทอีกวาระหนึ่ง วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569 ตามที่เสนอ วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเช ยผลขาดทุนสะสมของบริษัท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 และ/หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2569 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 หมายเหตุ : เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 พ.ค. 2561 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย ธนะชัย สันติชัยกูล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2561 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาย สาทิส ตัตวธร ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 05 ส.ค. 2539 ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย รหัสผู้สอบบัญชี : 4526 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ รหัสผู้สอบบัญชี : 6552 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข รหัสผู้สอบบัญชี : 4599 สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ๏ปฟ | |
|
